En COPAVIC promovemos la transparencia y el uso responsable de nuestros servicios. La prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo contribuye a proteger a los socios y a fortalecer la confianza en nuestra cooperativa.
Consiste en ocultar el origen de dinero o bienes provenientes de actividades ilícitas para darles apariencia de legalidad.
Es la provisión o recolección de recursos destinados a apoyar actos, personas u organizaciones terroristas. Estos recursos pueden provenir de actividades lícitas o ilícitas. Más información en GAFILAT.
Las cooperativas deben identificar a sus socios, conocer su actividad económica y verificar que las operaciones sean coherentes con la información proporcionada, incluyendo el origen de los fondos cuando corresponda. Por eso, podemos solicitar documentación al iniciar la relación con la cooperativa y durante el uso de sus servicios.
Según tu actividad y la operación que realices, podrán requerirse documentos como:
La documentación requerida puede variar según cada caso.
Comunicate con nuestros canales oficiales de atención para conocer qué documentación presentar y cómo actualizar tus datos.
Hacete socio de COPAVIC y accedé a todos los beneficios exclusivos para profesionales de la aviación civil del Paraguay.
Creemos en un Paraguay donde las personas se apoyan mutuamente para crecer. Si compartís esos valores, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad cooperativa.
